指国际贸易中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。
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3.2. 真实单据，虚假贸易
中间商可以向正规的贸易公司（第三方公司）支付费用，借用其正常转口贸易的运输单据，也就是“买”提单。这种迷惑性非常大，因为它确实买回来了提单，但是配合虚假的上下游合同，在融资之后又把提单“卖”出去了。
这种方式的鉴别也相对简单，但是需要深入到细节，主要的马脚都是出在日期不符上面。比如签发日期或者发货日期和开证日期对不上，发货日期为基准的付款到期日和下游公司的付款日期对不上，还有发货人/收货人不匹配之类的低级错误。
3.3. 真实单据，真实贸易
这种就是所谓的“一货多融”。因为物流公司和第三方仓储的操作规范对于融资“不友好”，有很多的制度性漏洞。比如说，仓储公司只认仓单的当前持有人，而并不跟踪仓单背书的连续性，而且仓单持有人可以要求仓储公司重新出具新的仓单代替以前的仓单。这样，只要中间商拿着仓单跟仓储公司说要开具新仓单，就可以通过背书转让货权构造贸易。
这种就非常麻烦了，因为合同和单据都是真的，但是由于这种规模的融资“*多骗一次”，所以转卖问题就非常严重。小编给3条思路，一个是审核的时候多注意仓单背书的一致性和连续性，提高警惕；一个是提供仓单正本；一个是如果能够在审核的时候通过技术手段提高信息透明和数据共享就阿弥陀佛了。
正常贸易下，签订合同的双方直接完成货物的交接，境内公司将货物进口后再出口。而在转口贸易下，贸易并不再直接在中国和目的消费国之间进行，而是借助生产力同样发达的第三方国家转手进行买卖交易，转换贸易主体合法避**税。货物不直接到目的港，而是绕中转港，在中转港口完成换柜，配套中转国的原产地证书以及出口文件，为目的港客户提供清关文件。通过转口贸易，货物运到这个第三方国家中转，增加了一些中转费用，但是就避免了高昂的反倾销税。
正常贸易下，签订合同的双方直接完成货物的交接，境内公司将货物进口后再出口。
而在转口贸易下，贸易并不再直接在中国和目的消费国之间进行，而是借助生产力同样发达的第三方国家转手进行买卖交易，转换贸易主体合法避**税。货物不直接到目的港，而是绕中转港，在中转港口完成换柜，配套中转国的原产地证书以及出口文件，为目的港客户提供清关文件。
转口贸易
转口贸易又称中转贸易（intermediarytrade）或再输出贸易（Re-ExportTrade），指国际贸易中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国，在第三国不经过加工（改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论）再销往消费国；也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生交易关系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。
间接贸易(IndirectTrade) 间接贸易是“直接贸易”的对称，是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行卖买商品的行为。其中，生产国是间接出口;消费国是间接进口;第三国是转口。转口贸易(EntrecoteTrade)是指生产国与消费国之间通过第三国所进行的贸易。即使商品直接从生产国运到消费国去，只要两者之间并未直接发生交易关系，而是由第三国进行商品的买卖。
转口贸易是指国际贸易中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国，在第三国不经过加工(改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论)再销往消费国;也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生交易关系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。转口贸易有货物集散地、仓库、堆栈之意，它属于再出口贸易和过境贸易中间接过境的一部分。
转口贸易的发生，主要是有些国家(或地区)由于地理的、历史的、政治的或经济的因素，其所处的位置适合于作为货物的销售中心。这些国家(或地区)输入大量货物，除了部分供本国或本地区消费外，又再出口到邻近国家和地区。如新加坡、香港、伦敦、鹿特丹等，都是国际**的中转地，拥有数量很大的转口贸易。它们通过转口贸易除了可以得到可观的转口利润和仓储、运输、装卸、税收等收入外，同时也推动了当地金融、交通、电讯等行业的发展。