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转口贸易的发生，主要是有些国家(或地区)由于地理的、历史的、政治的或经济的因素，其所处的位置适合于作为货物的销售中心。这些国家(或地区)输入大量货物，除了部分供本国或本地区消费外，又再出口到邻近国家和地区。如新加坡、香港、伦敦、鹿特丹等，都是国际**的中转地，拥有数量很大的转口贸易。它们通过转口贸易除了可以得到可观的转口利润和仓储、运输、装卸、税收等收入外，同时也推动了当地金融、交通、电讯等行业的发展。
转口贸易又叫中转贸易（intermediary trade），是指国际贸易中进出口货品的生意，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转运进行的买卖。这种贸易对中转国来说即是转口贸易。贸易的货品能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工（转换包装、分类、选择、收拾等不作为加工论）再销往消费国；也能够不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生贸易联系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生贸易。由于中国是世界上遭遇反倾销多的国家，所以这种贸易形式，也几乎变成躲避贸易制裁的专用方式之一。
转口贸易的主要特征有：
（1）两头在外，即境内企业仅作为中间商的身份，卖方和买方都在境外；
（2）货物流和资金流不匹配，即尽管付款和货物所有权实现跨境转移，但货物本身并不一定进入或离开中国，没有报关单或进境备案清单等官方资料证明；
（3）资金流一收一支：资金回流后可再次循环交易。
一般流程：
传统转口贸易的流程简述：首先，中国的A公司向境外的B公司购买货物；A公司向B公司付款，并从B公司取得货物所有权。然后，A公司将货物出售给境外的C公司，并获得其付款。其中涉及的A、B、C三家实体通常互相独立。在传统的转口贸易中，中国A公司的盈利主要来自于低买高卖，即向C公司出售和向B公司购买的差价获取利润。
1、第三国转口式必须是在出口商与进口商充分协商达成一致情况下才可适用，**不能存在其中一方隐瞒另一方而独自使用第三国转口方式的情况。
2、对于进口商而言，他必需知道申报进口时清关文件是来自于转口国或相邻国家和地区，但实际货品出产地是中国，如果以信用证方式结算，在信用证要注明第三方文件可接受的文字表述。
3、对于出口商而言，必需在产品的包装方面着手准备转口货物，因此，产品的外包装只能采用中性包装或注明第三国产地。因为进口商在进口时申报的产品输出国为出具文件的第三国。
这种方式的鉴别也相对简单，但是需要深入到细节，主要的马脚都是出在日期不符上面。比如签发日期或者发货日期和开证日期对不上，发货日期为基准的付款到期日和下游公司的付款日期对不上，还有发货人/收货人不匹配之类的低级错误。
3.3. 真实单据，真实贸易
这种就是所谓的“一货多融”。因为物流公司和第三方仓储的操作规范对于融资“不友好”，有很多的制度性漏洞。比如说，仓储公司只认仓单的当前持有人，而并不跟踪仓单背书的连续性，而且仓单持有人可以要求仓储公司重新出具新的仓单代替以前的仓单。这样，只要中间商拿着仓单跟仓储公司说要开具新仓单，就可以通过背书转让货权构造贸易。
这种就非常麻烦了，因为合同和单据都是真的，但是由于这种规模的融资“*多骗一次”，所以转卖问题就非常严重。小编给3条思路，一个是审核的时候多注意仓单背书的一致性和连续性，提高警惕；一个是提供仓单正本；一个是如果能够在审核的时候通过技术手段提高信息透明和数据共享就阿弥陀佛了。
正常贸易下，签订合同的双方直接完成货物的交接，境内公司将货物进口后再出口。而在转口贸易下，贸易并不再直接在中国和目的消费国之间进行，而是借助生产力同样发达的第三方国家转手进行买卖交易，转换贸易主体合法避**税。货物不直接到目的港，而是绕中转港，在中转港口完成换柜，配套中转国的原产地证书以及出口文件，为目的港客户提供清关文件。通过转口贸易，货物运到这个第三方国家中转，增加了一些中转费用，但是就避免了高昂的反倾销税。
正常贸易下，签订合同的双方直接完成货物的交接，境内公司将货物进口后再出口。
而在转口贸易下，贸易并不再直接在中国和目的消费国之间进行，而是借助生产力同样发达的第三方国家转手进行买卖交易，转换贸易主体合法避**税。货物不直接到目的港，而是绕中转港，在中转港口完成换柜，配套中转国的原产地证书以及出口文件，为目的港客户提供清关文件。
通过转口贸易，货物运到这个第三方国家中转，增加了一些中转费用，但是就避免了高昂的反倾销税。
什么是转口贸易/转厂贸易，保税区在其中扮演什么角色？
比如从泰国进口芒果干，进口到中国，又卖到美国。
货船在港口停留，办好进口手续清关后，又进行出口手续，即为“转口”。
②加工贸易企业与保税区退税