规避出口国禁止向进口国出口某些商品的限制（欧美国家的一些技术产品不卖给某些国家）
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进境备案报检报关
报检单证(如需报检)
1.报检委托书
2.无木质包装申明或者木质包装申明
报关单证
1.报关委托书.
2.手写报关单.
3.装箱单
4.发票
5.合同( FOB SHANGHAI )
6..上面换好的分拨单或者提货单正本
7.提单上收货人和保税区内仓储企业签订的仓储协议及委托书(有固定格式)
8.其他有关批文文件(如有)
9.申报要素:根据HS编码在商品归类咨询网查询出申报货物的申报要素,喀户填写好后提供进境报关结束以后,将相关放行单据提供给司机,去港区排提箱计划, -般上海外港口岸隔天进区(提前排计划,第_二天进区)监管车辆去港区提箱、加封、知过机、进外高桥自贸区、进库、拆箱、入库、收进库海关数据。进境完成。
三、出境:
1.国内发货人委托订舱,货代部根据客户的要求,在托运单上写明出运货物的品名、始发港、目的港、船期、箱型、箱量、海运费要求、运输要求等信息，向船代或同行货代订舱,关封出境货物订舱船期一般为每周的5/6/7三 日的舱位为佳客户提供的托运单要求其签字及盖章,以保证托运单的合法效益
2.与船代或同行货代确认舱位,索取预配舱单(即配舱回单复印件) , 单据上示船名航次、提单号、船期、箱型箱量、货物明细等信息
3、报检单证(如需报检)
报检委托书
报关单证
1.报关委托书
2.装箱单
3.发票
4.合同( CIF SHANGHAI )
6.订舱环节产生的正本配舱回单
7.放箱环节产生的箱号、封号、箱重数据
8.其他有关批文文件(如有)
转口贸易存在的意义啊
以我司的业务范畴 做转口贸易的客户一般都以下这些情况：
a，规避进口国对出口国的反倾销税（比如各国对国内的反倾销税）
b，规避进口国对出口国某些商品的配额（比如国内对某些商品只能指定国家进多少份额）
c，规避出口国禁止向进口国出口某些商品的限制（欧美国家的一些技术产品不卖给某些国家）
d，获取进口国的关税优惠（有些国家对某些国家的关税可以优惠到0关税）
e，出口商不想让采购商和工厂有关联，通过转口的方式，换个贸易商发给采购商。
f，套利
g，其他
近年外汇管理局陆续查处了一批违规办理高风险业务的案件，转口贸易成为检查和处罚的重灾区。那么，这些“明修栈道，表面真实”的转口贸易究竟存在着哪些“暗渡陈仓，实质虚假”的猫腻？面对这些猫腻，银行又该如何应对？
一、转口贸易里的圈套
提及转口贸易，听得*多的是单据作假，重复使用等等。伪造单据现象固然存在，但其实仅为伪装之用。纵使伪装得再巧妙，其真实行径总会露出马脚。银行从开展业务营销和KYC调查伊始，直至尽职调查的全过程，均可敏锐捕捉其蛛丝马迹。
1、 以小博大，企业规模与资金规模不匹配。
注册资本仅500万美元的A公司，却向B银行提出其上亿美元的业务需求。且1年之内在B银行办理了近4亿美元的转口贸易付汇，同期仅有小额收汇。同一时段内，A公司在同一银行又办理本币项下转口贸易收入5亿多元人民币，却无转口贸易支出。
2、 跨界经营，企业主营业务一夜“变脸”。
主营石材批发的A公司，在B银行长期办理一般贸易结算及融资业务，却在近期内向银行提出办理转口贸易项下大额结算和融资需求，交易货品为聚醚酯酮等塑料制品。从未曾有转口贸易交易记录的“陌生面孔”摇身变成了转口贸易“业务大户”，发生改变的不仅是主营范围，还有交易类型。
3、 移花接木，伪造一切可伪造的单据。